Bank Asya yönetimine TMSF tarafından el konulmasının ardından yapılan incelemede, F tipi bankada 180 milyon dolarlık kaynağı meçhul para transferi tespit edildi.
TMSF’nin talebiyle inceleme yapan müfettişler, kaynağı belirsiz 180 milyon doların, Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ailesinin şirketi Aydınlı Grup ile İstikbal Mobilya ve İpek Mobilya (Kayseri) üzerinden bankaya transfer edildiğini belirledi.
Bu kaynağı belirsiz para ile ilgili inceleme sürüyor. Transferi gerçekleştiren söz konusu şirketlerin de inceleme kapsamına alınabileceği belirtiliyor.
Kadir Topbaş’ın dünürü Kavurmacı ailesinin şirketi olan Aydınlı Grubun, Gülen cemaati ile çok yakın ilişkileri olduğu biliniyor.
