Aslında ortaya saçılan belgelere sızıntı değil “sel” demek daha doğru. Panamalı firma Mossack Fonseca’ya ait 11,5 milyon belge, namuslu geçinen dünya liderlerinden futbol yıldızlarına, ünlülere kadar binlerce kişinin kara para trafiğine nasıl bulaştıklarını, finansal kirli çamaşırlarını gün ışığına çıkardı. Bu isimler arasında Vlademir Putin, İlham Aliyev, Kral Salman, David Cameron, Messi de bulunuyor. Türkiye’den kimler mi var?
“Panama Papers” olarak adlandırılan belgeler kademeli bir şekilde yayınlanıyor. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) Mayıs’ta isimlerini vereceğini açıkladığı iddia edilen listelerde 101 Türk firması ve 10 müşterinin adı bulunuyor. Türkiye ile ilgili kısmın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
“Panama Papers” adıyla 2.6 terabayt büyüklüğünde 11.5 milyon belge yayınlandı. Bu belgeler kara para ağının Panama’da kayıtlı offshore hesaplarına ilişkin. Kayıtlar ise 214 bin şirket, 128 politikacı, 12 dünya liderinin gizli hesap ve şirketleriyle bağlantılı. Belgelerin 40 yıllık bir arşivi kapsadığı belirtiliyor.
Şimdiye kadar yayınlanan belgeler arasında off shore hesaplarıyla doğrudan ilişkili 12 dünya liderinin isimleri şöyle:
Arjantin Başkanı Mauricio Macri,
Gürcistan eski Başbakanı Bidzina Ivanishvili,
İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson,
Irak eski Başbakanı Ayad Allawi,
Suudi Arabistan Kralı Salman Bın Abdulazız Bın Abdulrahman Al Saud,
Sudan eski Devlet Başkanı Ahmad Ali al-Mirghani,
Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan
Ukrayna eski Başbakanı ve Enerji Bakanı Pavlo Lazarenko
Ürdün eski Başbakanı ve eski Savunma Bakanı Ali Abu al-Ragheb,
Katar eski Başbakanı ve eski Dışişleri Bakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani
Katar eski Emiri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani
Ukrayna Başkanı Petro Poroshenko.
Dolaylı yoldan bulaşanlar
Yukarıda doğrudan bağlantısı olan isimler dışında 17 ünlü lider de aileleri ve/veya yakın çevreleri ile offshore ağına dolaylı yoldan takılmışlar:
İlham Aliyev ve ailesi (JÖNTÜRK, 2013 yılında “İlham Aliyev ve ailesinin offshore vurgunu” başlığıyla bu konuda haber yapmıştı: TIKLAYIN),
Çin Başbakanı Li Peng ve kızı Li Xiaolin,
Vlademir Putin ve yakın çevresinden (özellikle çocukluk arkadaşları) Arkady and Boris Rotenberg ile Sergey Roldugin,
Fas Kralı Mohammed VI’nın özel sekreteri işadamı Mounir Majidi
Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif’in çocukları Mariam Safdar, Hasan and Hussain Nawaz Şerif,
Gana eski Başkanı John Agyekum Kufuor’un oğlu John Addo Kufuor,
Malezya Başbakanı Najib Razak’ın oğlu Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib,
Fildişi Sahili eski Başkanı Laurent Gbagbo’nun ortağı bankacı Jean-Claude N’Da Ametchi,
Güney Afrika Başkanı Jacob Zuma’nın yiğeni Clive Khulubuse Zuma
Gine’nin eski Başkanı Lansana Conté’nin Mamadie Touré…
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzenleri Rami and Hafez Makhlouf,
İngiltere Başbakanı David Cameron’ın 2010’da hayatını kaybeden babası Ian Cameron,
Mısır eski Başbakanı Hüsnü Mübarek’in oğlu Alaa Mübarek,
Arjantin eski Başkanı Néstor Kirchner ve eşi Cristina Fernández de Kirchner’in danışmanı Daniel Muñoz,
Meksika Başkanı Enrique Peña Nieto ile işadamı Juan Armando Hinojosa,
Eski İspanya Kralı Juan Carlos I’in kız kardeşi Pilar de Borbón.
Futbol dünyası
Panama’da sızan milyonlarca belge arasında Michel Platini, Lionel Messi ve Türkiye’de forma giydiği iddia edilen futbolcular ile ilgili offshore hesaplarının da olduğu belirtiliyor.
Vergi kaçırdıkları mahkemece ispat edilen ve para cezası alan Lionel Messi ile babası Jorge Messi’nin de Panamalar’da Mega Star Enterprises ismiyle bir offshore şirketini 2013’te kurdukları ve o dönemden bu yana aktif olarak şirkette hesap hareketlerinin olduğu ileri sürüldü.
FIFA tarafından futbol aktivitelerinden men edilen eski UEFA Başkanı Michel Platini’nin de Panama’da 2007 yılında bir offshore şirketi kurduğu ve o günden bu yana sık sık hesabının mali hareketleri olduğu belirtildi. FIFA son yıllarda ise CIA tarafından başlatılan rüşvet operasyonuyla gündemdeydi. Michel Platini de FIFA’dan 2011 yılında aldığı 2 milyon dolarlık kuşku çeken ücret nedeniyle ceza almıştı.
Ayrıca, Premier Lig’de Leicester forması giyen Leonardo Ulloa ile birlikte eski Manchester United ve Real Madrid oyuncusu Gabiel Ivan Heinze’nin de Panamalar’da offshore şirketi olduğu iddia edildi.
Bu daha bir bölümü
Dünya çapında toplam offshore hesapların 7,8 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Panama sızıntısı, bunun bir bölümü.
