Uluslararası finans sektörüne bomba gibi düşen FinCEN (ABD Mali Suçları Uygulama Ağı) sızıntısı, Türkiye’deki bazı bankaların da kara para trafiğinde rol oynadığını ortaya koydu.
Bu bankalardan biri de Damat Berat Albayrak’ın 2007-2013 yılları arasında CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e ait Aktif Bank.
Sızan belgelere göre, Aktif Bank, Haziran 2013 ile Temmuz 2014 (Berat Albayrak 2014 yılı başında görevinden ayrıldı) arasında şüpheli olarak nitelendirilen 91.6 milyon dolarlık kara para transferine imza atmış.
Şüpheli transferler üzerine Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ve Bank of America (BoA) FinCEN’e, Aktif Bank ile ilgili SAR (Suspicious Activity Report- Şüpheli Hareket Raporu) göndermiş (Temsilci sıfatlarıyla).
Çünkü, söz konusu transferlerin porno sektörünün önde gelen şirketlerinden MindGeek’e (Bir sürü online porno sitesinin sahibi) ait olduğu belirlenmiş.
Bitmedi, söz konusu transferler arasında bir de Afganistan detayı var.
Haziran 2103 ve Mart 2014 arasında (Damat Berat Albayrak Ocak 2014’e kadar CEO) Aktif Bank, Afganistan’da Taliban’ın finansal yapılanmalarından biri olan Watan Oil ve Gas şirketinin (ABD tarafından terörizm finansmanı yaptığı iddiasıyla yasaklı) 3.6 milyon dolarlık şüpheli transferinde de rol oynamış.
FinCEN belgelerine göre söz konusu para Aktif Bank üzerinden Letonya’da iki banka hesabına gönderilmiş. Paralar daha sonra da buradan İngiliz Virgin Adaları ile Hong Kong’daki hesaplara transfer edilerek aklanmış.
Bankaların 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koyan FinCen belgeleri, son beş yıl içerisinde ortaya çıkarılan Panama ve Paradise belgeleri gibi gizli para transferleri, kara para aklama operasyonları ve vergiden kaçınma çabaları hakkında detaylar içeriyor.
FinCEN belgeleri, 2 bin 500’ün üzerinde dokümanı kapsıyor. Dosyanın önemli bir bölümünü bankaların 2000 – 2017 yılları arasında ABD’li yetkililere gönderdiği belgeler oluşturuyor.
Bizden aktarması…
