FinCEN Sızıntısı

İşte FinCEN sızıntısında adı geçen Türk bankaları ve şüpheli transferler

Evet, ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) sızdırılan belgeleri, uluslararası kara para trafiğinde bankaların oynadığı rolü gözler önüne serdi. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) tarafından analiz edilen belgelerde, Türkiye’deki bankalar tarafından alıcı veya gönderici olarak yapılan 538 transfer “şüpheli” olarak nitelendiriliyor. Türkiye’deki banka hesaplarına gelen ‘şüpheli fon’ların miktarı toplamda 70 milyon doları aşıyor. Türkiye’den yurt dışına yapılan ‘şüpheli havale’ miktarı ise 71 milyon dolar. İşte o işlemler ve bankaların listesi: Banka Transfer Sayısı Gönderilen Alınan Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 4 $ 0 $ 2,436,000 Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 16 $

FinCEN sızıntısından Damat Berat Albayrak da çıktı

Uluslararası finans sektörüne bomba gibi düşen FinCEN (ABD Mali Suçları Uygulama Ağı) sızıntısı, Türkiye’deki bazı bankaların da kara para trafiğinde rol oynadığını ortaya koydu. Bu bankalardan biri de Damat Berat Albayrak’ın 2007-2013 yılları arasında CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e ait Aktif Bank. Sızan belgelere göre, Aktif Bank, Haziran 2013 ile Temmuz 2014 (Berat Albayrak 2014 yılı başında görevinden ayrıldı) arasında şüpheli olarak nitelendirilen 91.6 milyon dolarlık kara para transferine imza atmış. Şüpheli transferler üzerine Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ve Bank of America (BoA) FinCEN’e, Aktif Bank ile ilgili SAR (Suspicious Activity Report- Şüpheli Hareket Raporu) göndermiş (Temsilci sıfatlarıyla).

Reza Zarrab’ın “matkap ağı”, bankalar, Zafer Çağlayan, Muammer Güler…

Reza Zarrab’ın da adının geçtiği uluslararası kara para aklama operasyonlarına ilişkin sızdırılan FinCEN belgeleri, finans sektörüne bomba gibi düştü. Belgelerde, Reza Zarrab’ın İran ambargosunu delmek için kullandığı uluslararası bankalar ve Zafer Çağlayan ve Muammer Güler’in de aralarında olduğu kişilere yaptığı transferler yer alıyor. Sızıntı, ABD hükümetinin Mali Suçları Uygulama Ağı’na (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN) gönderilen, SAR (suspicious activity reports) olarak bilinen iki binden fazla şüpheli faaliyet raporundan oluşuyor. ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed News’e sızdırılan, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) ve dünyanın farklı yerlerinden 400 gazeteci ile paylaşılan gizli finansal kayıtlar, uluslararası